FinCEN 要求明尼苏达州亨内平县和拉姆齐县部分金融机构留存并报告特定付款记录
FinCEN 发布地理目标令，要求位于明尼苏达州亨内平县和拉姆齐县的银行及汇款机构留存并报告金额为 $3,000 或以上的特定付款记录。该命令于 August 11, 2026 生效。
推荐理由：该命令明确了适用的金融机构、明尼苏达州两个县、付款门槛及生效日期，便于合规团队据此界定记录留存与报告要求的适用范围。
业务方向
合规与反洗钱 最新动态
KYC、反洗钱、制裁与冻结：改变谁能使用某条支付通道的合规动作和链上资金流研究。
23 条精选近 30 天 16 条共收录 165 条 更新
精选归档 · 第 2 页
联邦公报 · FinCEN精选AI 评分 7777
Paxos 新闻室精选AI 评分 7777 Paxos Securities Settlement Company 获得 SEC 清算机构注册
Paxos 宣布，其子公司 Paxos Securities Settlement Company, LLC（PSSC）已根据《1934 年证券交易法》第 17A 条获得美国证监会 SEC 清算机构注册。注册允许 PSSC 为符合条件的证券交易提供清算与结算服务，并作为美国中央证券存管机构开展业务。
推荐理由：Paxos Securities Settlement Company 获得 SEC 清算机构注册，获准为符合条件的证券交易提供清算与结算服务，并可作为美国中央证券存管机构开展业务。
Conduit 博客精选AI 评分 7676 巴西央行三项决议规范虚拟资产服务商
巴西央行于 2025 年 11 月 10 日发布第 519、520 和 521 号决议，规范虚拟资产服务商的牌照、治理运营及涉及虚拟资产的外汇交易，相关规定自 2026 年 2 月 2 日起生效。服务商须在 2026 年 10 月 30 日前提交授权申请；最低资本要求尚未最终确定，央行公布的可能区间为 BRL 10,800,000 至 BRL 37,200,000。
推荐理由：三项决议分别涉及牌照申请、VASPs 治理运营及虚拟资产外汇交易，文中列出关键期限和资本区间，可帮助相关机构梳理巴西合规准备事项。