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合规与反洗钱 最新动态

KYC、反洗钱、制裁与冻结:改变谁能使用某条支付通道的合规动作和链上资金流研究。

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精选归档 · 第 3 页

2月20日周五第 41–41 条
  1. Conduit 博客76

    巴西央行三项决议规范虚拟资产服务商

    巴西央行于 2025 年 11 月 10 日发布第 519、520 和 521 号决议,规范虚拟资产服务商的牌照、治理运营及涉及虚拟资产的外汇交易,相关规定自 2026 年 2 月 2 日起生效。服务商须在 2026 年 10 月 30 日前提交授权申请;最低资本要求尚未最终确定,央行公布的可能区间为 BRL 10,800,000 至 BRL 37,200,000。

    推荐理由:三项决议分别涉及牌照申请、VASPs 治理运营及虚拟资产外汇交易,文中列出关键期限和资本区间,可帮助相关机构梳理巴西合规准备事项。