联邦公报 · 稳定币· 13 天前精选AI 评分 82
FinCEN 拟禁止涉及 A7 Network 子代理的资金划转
Proposal of Special Measure Prohibiting the Transmittal of Funds Regarding Transactions Involving the A7 Network's Sub-Agents
AI 导读
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）提议禁止涉及 A7 Network 子代理的资金划转。提案依据《银行保密法》特别措施权限，称子代理服务旨在惠及受制裁对象，并指出相关活动中存在大量非法金融活动且缺乏强制客户身份识别控制。提案估算，受影响金融机构每年合规工作量约为 139,700 小时，成本约为 USD 17,740,000。
推荐理由
FinCEN 拟针对 A7 Network 子代理相关资金划转设禁令，并说明其与现有制裁的区别及金融机构的合规负担估算。
来源：联邦公报 · 稳定币· federalregister.gov