美国三家联邦机构因反洗钱与制裁违规对 Bank of America 施加逾 $1.21 billion 处罚

美国三家联邦机构因涉嫌违反反洗钱和制裁法律，对 Bank of America 施加总额逾 $1.21 billion 的罚款和和解。FinCEN 处以 $1.2 billion 罚款，称该行未及时向其报告超过 $5 billion 的可疑交易；OCC 处以 $750 million 民事罚款，OFAC 则就 475 项制裁计划相关的表面违规达成 $11.6 million 和解。