OCC 对 Bank of America 处以 7.5 亿美元罚款

1. 06:30
   支付之家 · 新闻

   支付早报：万事达卡扩大欧洲本地交易处理，美国银行遭 12 亿美元反洗钱处罚

   万事达卡已开始通过欧洲新基础设施处理法国、德国和西班牙的部分国内交易，计划从 2027 年起扩展至更多欧洲国家，并争取到 2030 年让欧洲交易主要在欧洲处理。美国银行因反洗钱缺陷被美国金融犯罪执法网络处以 12 亿美元罚款，OCC 另处以 7.5 亿美元罚款，该金额计入前者额度。2024 年回溯发现近 8900 份应提交的可疑活动报告未提交，涉及近 40 亿美元交易。

2. 05:00
   The Paypers

   美国财政部因反洗钱违规罚款美国银行

   12.1 亿美元。这就是 AML 合规不到位的代价 ▶️ 美国财政部因反洗钱和制裁方面的失职，对美国银行处以罚款；近两年前，美国银行就已被要求整改同类管控措施。

1. 02:14
   Protos

   Bank of America 因反洗钱合规失误被 OCC 和 FinCEN 罚款 $1.2 billion

   Bank of America 因承认其《银行保密法》和反洗钱合规项目存在失误，被 OCC 和 FinCEN 处以总计 $1.2 billion 罚款，涉及超过 $5 billion 的可疑活动。

2. 00:50
   Forkast · Money & Markets

   FinCEN、OCC 与 OFAC 对 Bank of America 处以约 $1.96 billion 罚款

   FinCEN、OCC 与 OFAC 于 October 13 对 Bank of America 采取协调执法行动，罚款总额约 $1.96 billion。Bank of America 未报告超过 $5 billion 的可疑交易，OFAC 另认定其涉及 475 项制裁违规；GENIUS Act 将于 January 18, 2027 生效，并要求稳定币发行方作为 BSA 金融机构运营。

3. 00:27
   PYMNTS

   Bank of America 因 $1.2 billion 洗钱罚款后利润下滑 17%

   Bank of America 第三季度利润下滑 17%，此前因洗钱及制裁违规面临 $1.2 billion 监管罚款。美国财政部称该行未妥善报告超过 $5 billion 可疑交易，美国货币监理署另处以 $750 million 民事罚款。该行第三季度营收增长 3% 至 $30 billion，但仍低于分析师预期。

1. 18:37
   Finextra · 金融犯罪

   Bank of America 因严重 AML 缺陷被罚 $1.2bn

   Bank of America 因反洗钱（AML）流程“存在缺陷且无效”，以及“严重且持续”违反《银行保密法》（BSA），被罚款 $1.2bn。

2. 06:51
   PYMNTS

   美国三家联邦机构因反洗钱与制裁违规对 Bank of America 施加逾 $1.21 billion 处罚

   美国三家联邦机构因涉嫌违反反洗钱和制裁法律，对 Bank of America 施加总额逾 $1.21 billion 的罚款和和解。FinCEN 处以 $1.2 billion 罚款，称该行未及时向其报告超过 $5 billion 的可疑交易；OCC 处以 $750 million 民事罚款，OFAC 则就 475 项制裁计划相关的表面违规达成 $11.6 million 和解。

3. 04:25
   Banking Dive

   美国财政部对 Bank of America 处以逾 $1.21 billion 罚款，涉及反洗钱与制裁违规

   美国财政部宣布，Bank of America 因违反反洗钱和制裁法律须支付逾 $1.21 billion 罚款，其中 FinCEN 处以 $1.2 billion 罚款，OCC 另处以 $750 million 民事罚款，OFAC 则就制裁违规达成 $11.6 million 和解。

4. 04:15
   OCC News精选

   OCC 因 Bank of America BSA/AML 合规缺陷处以 $750 million 罚款

   OCC 因 Bank of America 违反《银行保密法》（BSA）及相关法规，对其处以 $750 million 民事罚款。OCC 称，该行交易监控缺陷导致其未能妥善监控数万亿美元交易，并迟报大量涉及数十亿美元的可疑活动报告（SARs）。FinCEN 另评估 $1.2 billion 罚款，该金额计入 OCC 的 $750 million 处罚，并要求该行采取补救措施；OCC 罚款将支付给美国财政部。

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