联邦公报 · FinCEN· 2026-09-01AI 评分 34
FinCEN 提议对 Banque Misr UAE 实施针对主要洗钱关切金融机构的特别措施
Proposal of Special Measure Regarding Banque Misr UAE as a Financial Institution Operating Outside of the United States of Primary Money Laundering Concern
AI 导读
FinCEN 提议将 Banque Misr UAE 认定为美国境外的主要洗钱关切金融机构，并对其实施第五项特别措施。该措施可禁止或限制美国金融机构为其开立或维持代理账户及通汇账户；提案指出，Banque Misr UAE 由埃及政府全资拥有。
来源：联邦公报 · FinCEN· federalregister.gov