Payments Industry IntelligenceGemma Rolfe· 6 天前AI 评分 73
OCC 对 American Express National Bank 处以 $350m 罚款并下达停止令
American Express Hit With $350m Penalty Over AML Failures
AI 导读
美国货币监理署（OCC）因 American Express National Bank 的反洗钱和《银行保密法》控制存在重大缺陷，对其处以 $350m 罚款并下达停止令。
来源：Payments Industry Intelligence· paymentsindustryintelligence.com