美联储要求美国运通整改反洗钱缺陷，OCC 对旗下银行罚款 3.5 亿美元

美联储针对美国运通及其子公司的反洗钱缺陷发布执法命令，要求其在 90 天内提交三份整改方案。OCC 同日对美国运通国民银行下达停止令并处以 3.5 亿美元民事罚款，认定该行未能及时识别、评估并充分上报约 130 亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。