美联储对美国运通反洗钱不足采取执法行动

1. 06:30
   支付之家 · 新闻

   支付早报：万事达卡扩大欧洲本地交易处理，美国银行遭 12 亿美元反洗钱处罚

   万事达卡已开始通过欧洲新基础设施处理法国、德国和西班牙的部分国内交易，计划从 2027 年起扩展至更多欧洲国家，并争取到 2030 年让欧洲交易主要在欧洲处理。美国银行因反洗钱缺陷被美国金融犯罪执法网络处以 12 亿美元罚款，OCC 另处以 7.5 亿美元罚款，该金额计入前者额度。2024 年回溯发现近 8900 份应提交的可疑活动报告未提交，涉及近 40 亿美元交易。

1. 00:41
   Payments Industry Intelligence

   OCC 对 American Express National Bank 处以 $350m 罚款并下达停止令

   美国货币监理署（OCC）因 American Express National Bank 的反洗钱和《银行保密法》控制存在重大缺陷，对其处以 $350m 罚款并下达停止令。

1. 00:50
   Protos

   American Express 因涉嫌洗钱被罚 $350M，涉案交易约 $13 billion

   American Express National Bank 因未能维持有效的《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）计划，与美国货币监理署（OCC）达成同意令，American Express 将支付 $350 million 罚款。OCC 指称，该行在 June 2014 至 May 2025 处理了约 $13 billion 涉嫌贸易洗钱交易，其中包括与银行内部人员相关账户的活动。

1. 17:34
   移动支付网 · 新闻

   美联储要求美国运通整改反洗钱缺陷，OCC 对旗下银行罚款 3.5 亿美元

   美联储针对美国运通及其子公司的反洗钱缺陷发布执法命令，要求其在 90 天内提交三份整改方案。OCC 同日对美国运通国民银行下达停止令并处以 3.5 亿美元民事罚款，认定该行未能及时识别、评估并充分上报约 130 亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。

2. 10:52
   PYMNTS

   OCC 和美联储因反洗钱缺陷对 American Express 采取执法行动并罚款 $350 million

   OCC 因 American Express National Bank 未建立并维持充分的《银行保密法》和反洗钱合规项目，对其发布停止并禁止令并处以 $350 million 民事罚款。

3. 04:30
   美联储新闻稿精选

   美联储对 American Express Company 采取执法行动，指其反洗钱监测与报告存在不足

   美联储对 American Express Company 采取执法行动，针对其未充分发现和报告与洗钱有关的某些可疑活动。美联储还指出，该公司的全公司反洗钱计划实施存在重大缺陷，尤其涉及其一家子银行；美国货币监理署 OCC 已另行对该银行采取执法行动。

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