泰国央行将加强对 500 万泰铢及以上现金交易的核查

泰国央行（BOT）将从 1 November 2026 起对 500 万泰铢（US$148,000）及以上现金交易实施更严格核查。规则涵盖现金存款、泰铢纸币兑换、来源不明的支票或汇票存款，以及相关支票或汇票付款、外汇交易和保险、投资产品及金融衍生品保费付款；银行须评估客户风险、可要求说明资金来源和用途或提供证明，无法完成必要核查时不得办理。