泰国央行加强 500 万泰铢及以上交易核查

泰国央行将从 2026 年 11 月 1 日起，对 500 万泰铢及以上的现金及相关交易实施更严格核查；银行无法完成必要核查时不得办理。规定适用于银行网点，不影响电子银行服务。 核查范围包括现金存款、泰铢纸币兑换、来源不明的支票或汇票存款及相关付款，以及外汇交易和保险、投资产品、金融衍生品的保费付款。银行须评估客户风险，并可要求说明资金来源和用途或提供证明。

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