BIS 央行演讲Marzunisham Omar· 12 小时前AI 评分 26
Bank Negara Malaysia 副行长在马来西亚 DNFBP 合规大会发表欢迎致辞
Welcoming remarks - Malaysia's Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) Compliance Conference 2026
AI 导读
Bank Negara Malaysia 副行长 Marzunisham Omar 在马来西亚 DNFBP 合规大会表示，指定非金融企业和行业专业人士是防范金融犯罪的重要第一道防线，应识别并报告可疑活动。演讲指出，犯罪网络正利用专业服务、公司结构和企业“骡子”账户掩饰非法资金流动；数字化服务也带来身份隐匿等风险。
来源：BIS 央行演讲· bis.org