Bank Negara Malaysia 副行长呼吁 DNFBP 防范金融犯罪
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Bank Negara Malaysia 副行长呼吁 DNFBP 防范金融犯罪
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Bank Negara Malaysia 副行长 Marzunisham Omar 在马来西亚 DNFBP 合规大会发表欢迎致辞，强调指定非金融企业和行业专业人士应作为防范金融犯罪的第一道防线，识别并报告可疑活动。
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最新进展10月27日 08:00
Bank Negara Malaysia 副行长在马来西亚 DNFBP 合规大会发表欢迎致辞报道时间线
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10月27日
- BIS 央行演讲Bank Negara Malaysia 副行长在马来西亚 DNFBP 合规大会发表欢迎致辞
Bank Negara Malaysia 副行长 Marzunisham Omar 在马来西亚 DNFBP 合规大会表示，指定非金融企业和行业专业人士是防范金融犯罪的重要第一道防线，应识别并报告可疑活动。演讲指出，犯罪网络正利用专业服务、公司结构和企业“骡子”账户掩饰非法资金流动；数字化服务也带来身份隐匿等风险。
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