FATF 将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥移出灰名单

金融行动特别工作组（FATF）宣布，将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥移出灰名单，称四国在反洗钱、反恐怖融资及反扩散融资方面取得进展。越南仍在灰名单内；伊朗、缅甸和朝鲜继续留在黑名单。文中指出，灰名单可能导致金融机构强化尽调并增加跨境业务合规成本，黑名单则对应更严苛的跨境金融审查与交易限制。