为什么 VASP 尽职调查不能止于区块链分析

VASP 尽职调查不能只追踪链上钱包和交易，还需核实服务提供方的法律实体、所有权、实际控制人及相关文件。FATF 2026 年 7 月的定向更新指出，各司法辖区仍难识别从事 VASP 活动的自然人和法人，离岸 VASP 也是持续挑战。Worldbox 正在其企业情报基础上构建 VASP 和数字资产实体档案，供合规团队核查加密资产交易对手。