VASP 尽职调查须兼顾链上活动与实体核查
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VASP 尽职调查须兼顾链上活动与实体核查
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AI 综述
VASP 尽职调查不能只追踪钱包和交易，还应核实服务提供方的法律实体、所有权、实际控制人及相关文件。FATF 2026 年 7 月的定向更新指出，各司法辖区仍难识别从事 VASP 活动的自然人和法人，离岸 VASP 也是持续挑战。Worldbox 正在基于企业情报构建 VASP 和数字资产实体档案，供合规团队核查加密资产交易对手。
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最新进展10月28日 12:57
为什么 VASP 尽职调查不能止于区块链分析报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月28日
- Fintech News Singapore为什么 VASP 尽职调查不能止于区块链分析
VASP 尽职调查不能只追踪链上钱包和交易，还需核实服务提供方的法律实体、所有权、实际控制人及相关文件。FATF 2026 年 7 月的定向更新指出，各司法辖区仍难识别从事 VASP 活动的自然人和法人，离岸 VASP 也是持续挑战。Worldbox 正在其企业情报基础上构建 VASP 和数字资产实体档案，供合规团队核查加密资产交易对手。
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