沃伦要求司法部调查美国银行反洗钱违规
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沃伦要求司法部调查美国银行反洗钱违规
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参议员 Elizabeth Warren 要求司法部刑事调查 Bank of America 的反洗钱及制裁违规，并在事实支持时起诉该行及其高管。她要求司法部在 11 月 12 日前回应；这只是调查与起诉请求，并非司法部已采取行动。 监管机构此前因相关违规对 Bank of America 处以 12.1 亿美元罚款。该行承认故意违反《银行保密法》，并未报告 2019 年至 2023 年间超过 50 亿美元的可疑活动。
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最新进展10月30日 23:45
Elizabeth Warren 要求司法部调查 Bank of America 的反洗钱违规报道时间线
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10月30日
- Banking DiveElizabeth Warren 要求司法部调查 Bank of America 的反洗钱违规
参议员 Elizabeth Warren 要求司法部对 Bank of America 的反洗钱及制裁违规开展刑事调查，并在事实支持时起诉该银行及其高管。监管机构此前因相关违规对该行处以 $1.21 billion 罚款；该行承认故意违反《银行保密法》，并未报告 2019 年至 2023 年间超过 $5 billion 的可疑活动。
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