FinCEN 澄清银行可用政府数字凭证核验身份
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FinCEN 澄清银行可用政府数字凭证核验身份
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AI 综述
FinCEN 与联邦银行监管机构工作人员发布两项常见问题解答，说明银行和信用社可在《银行保密法》的客户身份识别计划（CIP）下，用符合要求的政府签发数字凭证核验客户身份，并满足现有的文件身份核验要求。 是否接受数字凭证由各机构决定，且机构的 CIP 必须允许使用；这项指导不要求机构接受数字凭证，也不设立新的监管预期。
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最新进展10月13日 23:30
FinCEN 澄清银行和信用社可用政府数字凭证核验客户身份报道时间线
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10月13日
- PYMNTSFinCEN 澄清银行和信用社可用政府数字凭证核验客户身份
FinCEN 与联邦银行监管机构工作人员发布两项 FAQ，澄清银行和信用社可在《银行保密法》的客户身份识别计划（CIP）要求下使用州发行的移动驾照等政府可验证数字凭证（VDC）核验客户身份。
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