FinCEN 识别 2.7 亿美元疑似助学金欺诈交易并移交调查

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）称，已识别出可能与联邦学生助学金欺诈有关的 2.7 亿美元可疑金融活动，并将调查结果移交执法部门；这笔金额指可疑活动，并非已确认的欺诈损失。 FinCEN 表示，自 7 月发布相关警示后，金融机构提交约 100 份可疑活动报告，促使其审查自 2 月以来约 2 万笔交易。该机构提醒，这些报告不能完整反映哪些活动确属欺诈。

AI 根据报道生成 · 48 分钟前更新

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